Penneo es una potente solución que gestiona la información confidencial y los procesos con gran carga documental. Se trata de procesos administrativos que, de otro modo, resultarían onerosos y que ocupan mucho tiempo en los despachos jurídicos. El sistema Penneo guía a sus clientes en el envío de información y documentos a través de una conexión encriptada.

También necesita llevar a cabo una evaluación de riesgos, y aquí el sistema le ayudará haciendo las preguntas pertinentes y llevando a cabo una comprobación automática de la PEP y de la lista de sanciones de todos los propietarios reales para que pueda elaborar una evaluación de riesgos del cliente bien informada y con pruebas.

Esto hará que su bufete de abogados cumpla con la normativa AML. Creemos que Penneo es una potente solución para bufetes de tamaño medio.