
Conosci il tuo cliente con Penneo
Conoscere il cliente. È ora compito degli studi legali assicurarsi fin dall’inizio che i loro clienti si siano identificati.
Dovete sapere chi sono i veri proprietari dell’azienda del cliente e dovete anche avere la prova della loro identità, che naturalmente deve essere trasferita in forma criptata .
Penneo è una soluzione potente per la gestione delle informazioni riservate e dei processi che richiedono molti documenti. Si tratta di un processo amministrativo altrimenti oneroso che richiede molto tempo negli studi legali. Il sistema Penneo guida i suoi clienti nell’invio di informazioni e documenti attraverso una connessione criptata.
Deve anche effettuare una valutazione del rischio, e in questo caso il sistema la aiuterà ponendo le domande pertinenti ed effettuando un controllo automatico della lista PEP e delle sanzioni su tutti i veri proprietari, in modo da poter produrre una valutazione del rischio del cliente ben informata e comprovata.
In questo modo il suo studio legale sarà conforme alla normativa antiriciclaggio. Riteniamo che Penneo sia una soluzione potente per gli studi legali di medie dimensioni.

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