
Connaître votre client avec Penneo
Connaître son client. Il incombe désormais aux cabinets juridiques de s’assurer dès le départ que leurs clients se sont identifiés.
Vous devez savoir qui sont les véritables propriétaires de l’entreprise du client et vous devez également avoir la preuve de leur identité, qui doit naturellement être transférée sous forme cryptée à l’adresse .
Penneo est une solution puissante de gestion des informations confidentielles et des processus à forte densité documentaire. Il s’agit d’un processus administratif autrement onéreux qui prend beaucoup de temps dans les cabinets juridiques. Le système Penneo guide vos clients dans l’envoi d’informations et de documents via une connexion cryptée.
Vous devez également procéder à une évaluation des risques, et le système vous aidera en posant les questions pertinentes et en procédant à une vérification automatique de la liste des PPE et des sanctions pour tous les véritables propriétaires, afin que vous puissiez produire une évaluation des risques pour les clients bien informée et étayée.
Votre cabinet d’avocats sera ainsi conforme à la législation sur le blanchiment d’argent. Nous pensons que Penneo est une solution puissante pour les cabinets d’avocats de taille moyenne.

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